Семинар «Контролирующие органы и предприниматели. Защита в спорах»

28 февраля 2022 года 10:00 — 14:30
Ссылка на онлайн-трансляцию будет добавлена в Личный кабинет.

Программа семинара:

1. Контролирующие органы, их полномочия. Кто и когда может проводить проверку?
2. Процедура проведения проверок, виды проверок и основания их проведения.
3. Как вести себя во время проверки. Тактика поведения.
4. Права и обязанности предпринимателей во время проверки.
5. Как защищает права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Федеральный закон № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)" с учетом изменений, вступивших в силу с 29.12.2017 года.
6. Идентификация клиентов в свете Федерального закона от 07.08.2001 г.№ 115 -ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма". Последствия отказа в идентификации клиента.
7. Акты, составляемые органами государственного надзора по итогам проверок и по фактам административных правонарушений (обязательные реквизиты и последствия их отсутствия в акте). Некоторые особенности оформления результатов проверок.
8. Санкции (наказания), применяемые за совершение административных правонарушений.
9. Обжалование действий и решений должностных лиц. Целесообразность и эффективность.
10. Практика рассмотрения споров по результатам проверки.

Ведущий семинара:

Загайнов Дмитрий Иванович почётный адвокат России, руководитель уголовно-правовой практики, медиатор, активно практикующий бизнес-тренер и преподаватель юридических дисциплин, партнёр адвокатского бюро «ИНТЕЛЛЕКТ»