тел: +7 (343) 228-00-30
КонсультантПлюс в Екатеринбурге и Свердловской области
Местное время 06:37

Ситуация: Противодействие отмыванию

Вопрос: ООО "Западно-Сибирская лизинговая компания" запросила сканированную копию паспорта нашего директора в связи с требованием ФЗ от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". У нас с Обществом договор лизинга. Могу ли я обосновать своему директору просьбу ООО применить ст.7 п.1, п.1.2.?

Ответ: В соответствии пп. 4 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю, в том числе: вид операции и основания ее совершения; дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена; наименование, идентификационный номер налогоплательщика, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации и адрес местонахождения юридического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом и т.д. Рекомендуем ознакомиться с данным перечнем.

В целях Федерального закона N 115-ФЗ к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся лизинговые компании (ст. 5 Федерального закона N 115-ФЗ). Таким образом лизинговая компания должна предоставлять полный отчет о своих сделках контролирующим органам. За несоблюдение данной обязанности организация может быть привлечена к административной ответственности по ст. 15.27 КоАП РФ.

КонсультантПлюс Сервис О компании
Информация на сайте не является публичной офертой
Разрешается любое копирование
Описание системы Обучение работе Контакты
Купить систему Консультации специалистов Вакансии
Отзывы клиентов Бюллетень пользователя Написать нам
Поиск по сайту